En 2012, el mayor número de operaciones inusuales en el sector bancario en seis años
Decomiso de cientos de miles de pesos y dólares en Nuevo Laredo, TamaulipasFoto Roberto García Ortiz
Israel Rodríguez J.
Periódico La Jornada
Domingo 27 de enero de 2013, p. 25
Durante 2012 las operaciones inusuales en el sector financiero mexicano que podrían estar vinculadas con el lavado de dinero sumaron 57 mil 263, el mayor número en los últimos seis años, según revelan los últimos informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente directa de la oficina del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las operaciones inusuales son aquellas actividades, conductas o comportamientos que no concuerdan con los antecedentes conocidos o declaradas por los clientes del sistema financiero mexicano, por lo que podrían estar vinculadas a operaciones de blanqueo de dinero o actividades para financiar el terrorismo.
Las 57 mil 263 operaciones inusuales detectadas en diversas figuras del sistema financiero mexicano durante el año pasado son las más elevadas desde 2005, cuando se identificaron 63 mil 674 operaciones.
En 2006, último año de la gestión del entonces presidente Vicente Fox, se detectaron 56 mil 659 operaciones inusuales; mientras que en el primer año de la administración del ex presidente Felipe Calderón se identificaron 38 mil 400 operaciones sospechosas; en 2008 se registraron 36 mil 934; en 2009, 52 mil 958; en 2010, 46 mil 876 y en 2011, 49 mil 501 reportes sospechosos.
Por su parte, las operaciones preocupantes en las que podrían estar involucrados directivos, funcionarios y empleados de bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión, aseguradoras, afianzadoras, casas de cambio, entre otras, llegaron a 157 con lo que se ubicaron en las mayores desde 2007 y registraron un crecimiento de 33 por ciento respecto de las 118 detectadas en 2011.
Los reportes de la UIF revelan que en 2007 se detectaron 250 operaciones preocupantes; en 2008, 96; en 2009, 119; en 2010, 89; en 2011, 118 y en 2012 se alcanzaron 157.
Es importante señalar que todas las figuras que constituyen el sector financiero mexicano están obligadas a reportar a las autoridades las operaciones superiores o equivalentes a 10 mil dólares estadunidenses.
Los bancos, las instituciones de la banca de desarrollo, casas de bolsa, Sofomes, Sofoles, Sociedades de inversión, arrendadoras financieras, empresas de factoraje, uniones de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, centros cambiarios y empresas transmisoras de dinero están obligados a reportar a las autoridades cualquier operación que parezca sospechosa.
Entre las actividades en la economía real que son más susceptibles de prestarse a prácticas de lavado de dinero destacan: la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos; emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito y pre-pagadas; comercialización de cheques de viajero distinta a la realizada por las entidades financieras.
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